浙江三維橡膠制品股份有限公司2019年年度股東大會決議公告

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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年5月21日

　　(二) 股東大會召開的地點：浙江省三門縣海游街道下坑村公司辦公樓4樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議議案以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定�，F場會議由公司董事長葉繼躍先生主持。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席4人。董事陳曉宇先生因工作原因未能出席本次會議；獨立董事郝玉貴先生、崔榮軍先生因工作原因未能出席本次會議。

　　2、 公司在任監事3人，出席3人。

　　3、 董事會秘書顧晨暉先生出席了本次會議。副總經理溫壽東先生、副總經理景公會先生列席了本次會議；副總經理李曉林先生因工作原因未能列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于公司2019年度董事會工作報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于公司2019年度監事會工作報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關于公司2019年度財務決算報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關于公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關于續聘公司2020年度財務審計機構及內控審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關于公司獨立董事2019年度述職報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關于公司2019年年度報告及其摘要的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關于公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關于公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　上述第4項議案已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權股份總數的三分之二以上通過；上述其他議案已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權股份總數的二分之一以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

　　律師：董一平、馬一斌

　　2、律師見證結論意見：

　　三維股份(27.910, -0.04, -0.14%)本次股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及三維股份章程的規定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決方法符合有關法律、法規、規范性文件及三維股份章程的規定，表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

　　2020年5月22日