浙江雙箭橡膠股份有限公司2019年年度股東大會決議公告

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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形；

　　2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、召開時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2020年5月18日（星期一）14:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2020年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2020年5月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議地點：桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)永安北路1538號公司行政樓四樓會議室。

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4、會議召集人、主持人：本次會議由公司董事會召集，董事長沈耿亮先生主持。

　　5、本次會議通知及相關(guān)文件分別刊登在2020年4月25日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開程序及表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　（二）會議出席情況

　　1、出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共計19人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為178,634,197股,占公司有表決權(quán)總股份的43.4029%。

　　出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共計17人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為178,426,997股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.3525%。通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東2人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為207,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0503%。

　　參加投票的中小股東（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）共7人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為2,361,104股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)0.5737%。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席、列席了會議。北京市天元律師事務(wù)所律師對本次股東大會進行了見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。與會股東及  股東授權(quán)委托代表人經(jīng)過認真審議，以記名方式進行投票表決，具體表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《2019年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過了《2019年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過了《2019年度報告及其摘要》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過了《2019年度財務(wù)決算報告》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過了《2019年度利潤分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、審議通過了《關(guān)于公司2020年度非獨立董事薪酬的議案》

　　因公司股東沈耿亮先生（持有公司股份86,110,293股）、沈會民先生（持有公司股份16,605,000股）、沈凱菲女士（持有公司股份50,000股）、沈洪發(fā)先生（持有公司股份8,590,000股）、吳建琴女士（持有公司股份20,000股）、虞炳仁先生（持有公司股份5,683,100股）擔(dān)任本公司董事，股東虞炳英女士（持有公司股份22,611,200股）之配偶、女兒、兄長擔(dān)任本公司董事、浙江雙井投資有限公司（持有公司股份13,750,000股）之股東沈耿亮先生、沈凱菲女士擔(dān)任本公司董事，股東張梁銓先生（持有公司股份42,500股）為董事沈凱菲配偶、董事沈耿亮先生之女婿，且公司所有董事2020年度從公司領(lǐng)取薪酬，故上述公司股東對本議案回避表決（回避表決股份總數(shù)為153,462,093股）。

　　表決結(jié)果：同意25,172,104股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過了《關(guān)于公司2020年度獨立董事薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、審議通過了《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事薪酬的議案》

　　因公司股東錢英強先生（持有公司股份836,000股）擔(dān)任本公司監(jiān)事，且2020年度從公司領(lǐng)取薪酬及津貼，故對本議案回避表決。

　　表決結(jié)果：同意177,798,197股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　9、審議通過了《關(guān)于開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　10、審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　11、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計機構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)北京市天元律師事務(wù)所沈?qū)W讓律師、尤炅正律師見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司2019年年度股東大會決議；

　　2、北京市天元律師事務(wù)所對本次股東大會出具的《關(guān)于浙江雙箭橡膠股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見》。

　　特此公告。

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

　　董  事  會

　　二○二○年五月十九日