浙江雙箭橡膠股份有限公司2019年年度股東大會決議公告

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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決提案的情形；

　　2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、召開時間：

　　（1）現場會議時間：2020年5月18日（星期一）14:00

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2020年5月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議地點：桐鄉市洲泉鎮永安北路1538號公司行政樓四樓會議室。

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現場會議和網絡投票相結合的方式召開。

　　4、會議召集人、主持人：本次會議由公司董事會召集，董事長沈耿亮先生主持。

　　5、本次會議通知及相關文件分別刊登在2020年4月25日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　（二）會議出席情況

　　1、出席本次會議的股東及股東授權委托代表人共計19人，代表有表決權的股份數為178,634,197股,占公司有表決權總股份的43.4029%。

　　出席現場會議的股東及股東授權委托代表人共計17人，代表有表決權的股份數為178,426,997股，占公司有表決權股份總數的43.3525%。通過網絡投票出席會議的股東2人，代表有表決權的股份數為207,200股，占公司有表決權股份總數的0.0503%。

　　參加投票的中小股東（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）共7人，代表有表決權的股份數為2,361,104股，占公司有表決權股份總數0.5737%。

　　2、公司部分董事、監事及高級管理人員出席、列席了會議。北京市天元律師事務所律師對本次股東大會進行了見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。與會股東及  股東授權委托代表人經過認真審議，以記名方式進行投票表決，具體表決結果如下：

　　1、審議通過了《2019年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過了《2019年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過了《2019年度報告及其摘要》

　　表決結果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過了《2019年度財務決算報告》

　　表決結果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過了《2019年度利潤分配預案》

　　表決結果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、審議通過了《關于公司2020年度非獨立董事薪酬的議案》

　　因公司股東沈耿亮先生（持有公司股份86,110,293股）、沈會民先生（持有公司股份16,605,000股）、沈凱菲女士（持有公司股份50,000股）、沈洪發先生（持有公司股份8,590,000股）、吳建琴女士（持有公司股份20,000股）、虞炳仁先生（持有公司股份5,683,100股）擔任本公司董事，股東虞炳英女士（持有公司股份22,611,200股）之配偶、女兒、兄長擔任本公司董事、浙江雙井投資有限公司（持有公司股份13,750,000股）之股東沈耿亮先生、沈凱菲女士擔任本公司董事，股東張梁銓先生（持有公司股份42,500股）為董事沈凱菲配偶、董事沈耿亮先生之女婿，且公司所有董事2020年度從公司領取薪酬，故上述公司股東對本議案回避表決（回避表決股份總數為153,462,093股）。

　　表決結果：同意25,172,104股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過了《關于公司2020年度獨立董事薪酬的議案》

　　表決結果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、審議通過了《關于公司2020年度監事薪酬的議案》

　　因公司股東錢英強先生（持有公司股份836,000股）擔任本公司監事，且2020年度從公司領取薪酬及津貼，故對本議案回避表決。

　　表決結果：同意177,798,197股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　9、審議通過了《關于開展遠期結售匯業務的議案》

　　表決結果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　10、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　表決結果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　11、審議通過了《關于續聘公司2020年度審計機構的議案》

　　表決結果：同意178,634,197股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有表決權股份數的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經北京市天元律師事務所沈學讓律師、尤炅正律師見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司2019年年度股東大會決議；

　　2、北京市天元律師事務所對本次股東大會出具的《關于浙江雙箭橡膠股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見》。

　　特此公告。

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

　　董  事  會

　　二○二○年五月十九日