海南天然橡膠產業集團股份有限公司2019年年度股東大會決議公告

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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2020年5月8日

（二）股東大會召開的地點：公司會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，經半數以上董事共同推舉，由董事李超先生主持。會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席3人，董事長王任飛先生、董事彭富慶先生、蒙小亮先生、郭云釗先生、陳麗京女士、王澤瑩女士均因公務未能出席會議；

2、公司在任監事3人，出席2人，監事高波先生因公務未能出席會議；

3、董事會秘書出席會議，其他部分高管列席會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：海南橡膠2019年年度報告（全文及摘要）

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：海南橡膠2019年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：海南橡膠2019年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：海南橡膠2019年度財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：海南橡膠2019年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：海南橡膠計提2019年度資產減值準備的議案

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：海南橡膠2020年度財務預算報告

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：海南橡膠2020年度日常關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：海南橡膠2020年度融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：海南橡膠2020年度為下屬子公司提供融資擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：海南橡膠2020年度金融衍生品業務投資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

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（二）現金分紅分段表決情況

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（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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（四）關于議案表決的有關情況說明

1、本次會議審議的事項均審議通過，無特別決議議案，其中議案8《海南橡膠2020年度日常關聯交易的議案》，關聯股東海南省農墾投資控股集團有限公司回避表決。

2、本次股東大會還聽取了《海南橡膠2019度獨立董事述職報告》。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（�？冢┞蓭熓聞账�

律師：韓燕、孫悟鈞

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規章、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、海南橡膠2019年年度股東大會決議；

2、海南橡膠2019年年度股東大會法律意見書。

海南天然橡膠產業集團股份有限公司

2020年5月9日