海南天然橡膠產業集團股份有限公司第四屆監事會第二十二次會議決議公告
發布時間：2017-06-28 08:57:35 人瀏覽
來源： 橡膠技術網
證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠(5.610, 0.01, 0.18%) 公告編號：
海南天然橡膠產業集團股份有限公司第四屆監事會第二十二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海南天然橡膠產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十二次會議于2017年6月27日以通訊表決方式召開，公司已于2017年6月23日以書面形式向公司全體監事發出了會議通知。本次會議應到監事3名，實際參會監事3名。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。會議以記名投票表決方式通過如下議案：
一、審議通過《關于取消本次非公開發行募投項目之“R1公司股權收購項目”并提交股東大會審議的議案》
2016年6月20日，公司召開2016年第二次臨時股東大會，審議并通過了本次非公開發行股票的相關議案，并授權公司董事會辦理本次非公開發行股票事宜。
因R1公司2016年度經營業績出現較大下滑，為充分保障投資者利益，經慎重考慮，公司于2017年5月31日分別召開第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監事會第二十一次會議，均審議通過了《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》，同意公司調整本次非公開發行股票方案，取消“R1公司股權收購項目”，對募集資金規模及投向進行了調整，并決定后續公司將以自有資金或其他方式擇機收購R1公司股權。
R1公司為公司控股股東控制的下屬企業，屬于公司關聯方，鑒于公司取消“R1公司股權收購項目”事項重大，為了充分保護中小投資者的合法權益，經慎重考慮，現決定將該事項提交股東大會審議。
表決結果：本議案獲得通過，同意2票（關聯監事高波回避表決），反對0票，棄權0票。
特此公告。
海南天然橡膠產業集團股份有限公司
監事會
2017年6月28日
轉自：橡膠技術網，橡膠行業門戶網站！
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