三角輪胎股份有限公司公告（系列）
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來源： 橡膠技術網
證券代碼：601163 證券簡稱：三角輪胎(26.590, 0.00, 0.00%) 公告編號：
三角輪胎股份有限公司
年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
一)股東大會召開的時間：2017年6月26日
二)股東大會召開的地點：山東省威海市青島中路 56 號公司會議室
三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司第四屆董事會召集，董事長丁玉華先生主持，以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
、公司在任董事9人，出席9人；
、公司在任監事5人，出席5人；
、董事會秘書出席了本次會議；高管全部列席本次會議。
二、議案審議情況
一)非累積投票議案
、議案名稱：公司2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
、議案名稱：公司2016年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
■
、議案名稱：公司2016年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
、議案名稱：公司2016年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
、議案名稱：關于確認公司2016年度日常關聯交易及2017年度日常關聯交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
、議案名稱：公司2016年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
■
、議案名稱：公司2016年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
、議案名稱：關于聘請公司2017年度會計審計機構和內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
、議案名稱：關于確認公司董事2016年薪酬及確定2017年薪酬標準的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
、議案名稱：關于確認公司監事2016年薪酬及確定2017年薪酬標準的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
、議案名稱：關于公司2017年度授信額度及日常貸款的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
、議案名稱：關于公司第五屆董事會獨立董事津貼的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
、議案名稱：關于公司2017年度現金管理額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
二)累積投票議案表決情況
、關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案
■
、關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案
■
、關于選舉公司第五屆監事會股東代表監事的議案
■
三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
■
四)關于議案表決的有關情況說明
議案5涉及關聯交易，三角集團有限公司、中國重汽(14.810, 0.00, 0.00%)集團濟南投資有限公司、丁玉華、單國玲、王文浩、侯汝成、丁木、林小彬回避表決
三、律師見證情況
、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中咨律師事務所
律師：楊利、陳新庚
、律師鑒證結論意見：
（1）本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規和 《公司章程》《公司股東大會議事規則》等有關規定。
�。�2）本次股東大會會議召集人的資格符合《公司法》等有關法律、法規和 《公司章程》《公司股東大會議事規則》等有關規定，是合法有效的。
（3）出席本次股東大會會議人員的資格符合《公司法》等有關法律、法規和 《公司章程》《公司股東大會議事規則》等有關規定。
（4）本次股東大會審議的議案與會議通知相符，符合《公司法》等有關法律、法規和 《公司章程》《公司股東大會議事規則》等有關規定。
�。�5）本次股東大會的表決程序及表決結果均符合《公司法》等有關法律、法規和 《公司章程》《公司股東大會議事規則》等有關規定，是合法有效的。
四、備查文件目錄
、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
、本所要求的其他文件。
三角輪胎股份有限公司
年6月26日
證券代碼：601163 證券簡稱： 三角輪胎 公告編號：
三角輪胎股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
�。ㄒ唬┍敬味聲䲡h的召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
�。ǘ┍敬味聲䲡h于2017年6月26日以電子郵件或專人送達的方式向董事會全體董事發出第五屆董事會第一次會議通知。
�。ㄈ┍敬味聲䲡h于2017年6月26日在公司第二會議室以現場表決的方式召開。
（四）本次董事會會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中出席現場會議董事 9人，分別為丁玉華、張濤、單國玲、林小彬、丁木、遲雷、劉峰、范學軍、房巧玲。
�。ㄎ澹┍敬味聲䲡h由董事丁玉華先生主持，公司全體監事列席會議，高級管理人員候選人托尼·諾比羅、鐘丹芳列席會議。
二、董事會會議審議情況
�。ㄒ唬┮�9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》
選舉丁玉華先生為公司第五屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致。根據《公司章程》，公司董事長為公司法定代表人。
（二）以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會的議案》
公司董事會下設戰略發展委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會，經討論選舉各委員會組成如下：
戰略發展委員會5人：丁玉華（主任）、張濤、單國玲、林小彬、劉峰；
審計委員會3人：范學軍（主任）、房巧玲、丁木；
提名委員會3人：劉峰（主任）、丁玉華、范學軍；
薪酬與考核委員會3人：房巧玲（主任）、丁玉華、劉峰。
各專門委員會委員任期與本屆董事會一致。
（三）以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司輪值總經理的議案》
聘任張濤先生擔任公司輪值總經理，行使公司總經理職權，履行相應職責，輪值時間自2017年4月11日起一年，薪酬標準根據具體任職情況按照公司制度執行。
�。ㄋ模┮�9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司其他高級管理人員及證券事務代表的議案》
聘任托尼·諾比羅先生、林小彬先生、丁木先生、鐘丹芳女士為公司副總經理，聘任鐘丹芳女士為公司財務負責人兼任董事會秘書；上述人員任期與本屆董事會一致，薪酬標準根據具體任職情況按照公司制度執行。聘任于元忠先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期與本屆董事會一致。
（五）以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》
三、備查文件
、公司第五屆董事會第一次會議決議
、公司獨立董事關于第五屆董事會第一次會議有關事項的獨立意見
特此公告。
三角輪胎股份有限公司董事會
年6月26日
附件：高級管理人員簡歷
張濤先生
年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工程師。曾任三角輪胎股份有限公司卡客車子午胎技術處處長，三角輪胎股份有限公司威海華茂橡膠科學技術分公司技術質量部部長、分公司執行副總裁，三角輪胎股份有限公司技術研發創新與質量管理中心執行總裁等職�，F任三角輪胎股份有限公司董事、第二任輪值總經理、工業設計中心執行總經理、輪胎設計與制造工藝國家工程實驗室副主任。
丁木先生
年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任三角輪胎股份有限公司轎卡制造部第二生產線三車間主任，供應鏈管理部副部長，供應鏈建設與物流服務保障管理中心執行總裁助理、執行副總裁等職�，F任三角輪胎股份有限公司董事、副總經理、采購及供應鏈管理中心執行副總經理、全球貿易與市場網絡建設中心執行副總經理。
托尼·諾比羅先生
年5月出生，澳大利亞國籍，本科學歷。曾任Costa Group首席采購官和首席信息官、澳潛艇公司管理顧問等職�，F任三角輪胎股份有限公司副總經理、全球貿易與市場網絡建設中心執行總經理。
林小彬先生
年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任威海橡膠化工進出口有限公司出口業務部經理，三角輪胎股份有限公司出口部部長、國際貿易管理中心總監、高級總裁助理、高級副總裁、全球貿易與市場網絡建設中心執行總裁、全球市場營銷與網絡建設中心執行總裁、總經理辦公室主任等職�，F任三角輪胎股份有限公司董事、副總經理、全球貿易與市場網絡建設中心執行副總經理。
鐘丹芳女士
年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任三角輪胎股份有限公司證券部副處長、處長、副部長、部長、財務與資本運營服務保障發展中心執行副總經理等職。現任三角輪胎股份有限公司副總經理、財務負責人、董事會秘書。
證券代碼：601163 證券簡稱： 三角輪胎 公告編號：
三角輪胎股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
（一）本次監事會會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
�。ǘ┍敬伪O事會會議于2017年6月26以郵件或專人送達的方式向監事會全體監事發出第五屆監事會第一次會議通知。
�。ㄈ┍敬伪O事會會議于2017年6月26日在公司第二會議室以現場方式召開。
�。ㄋ模┍敬伪O事會會議應出席監事5人，實際出席監事5人。
�。ㄎ澹┍敬伪O事會會議由監事王鋒先生主持。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》
選舉王鋒先生為公司第五屆監事會主席，任期與本屆監事會一致。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，通過。
三、備查文件
第五屆監事會第一次會議決議
特此公告。
三角輪胎股份有限公司監事會
年6月26日
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