三角輪胎股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

 

　　三角輪胎股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

 

　　（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

 

　　（二）本次董事會(huì)會(huì)議于2017年6月3日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式向董事會(huì)全體董事發(fā)出第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議通知。

 

　　（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2017年6月5日在公司第二會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。

 

　　（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事5人，分別為丁玉華、單國(guó)玲、林小彬、丁木、王祖省；遲雷、李憲德、耿建新、于勇以通訊表決方式參加會(huì)議。

 

　　（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)丁玉華先生主持，公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)鐘丹芳女士出席了會(huì)議，公司高管人員張濤、托尼·諾比羅列席會(huì)議，公司全體監(jiān)事列席會(huì)議。

 

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

 

　　（一）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

 

　　提名丁玉華先生、張濤先生、單國(guó)玲女士、林小彬先生、丁木先生、遲雷先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同獨(dú)立董事共同組成公司第五屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

 

　　公司第四屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事在新一屆董事會(huì)經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日。

 

　　本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

 

　　（二）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

 

　　提名劉峰先生、范學(xué)軍先生、房巧玲女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，同非獨(dú)立董事共同組成公司第五屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

 

　　獨(dú)立董事候選人由股東大會(huì)審議前以上海證券交易所審核無(wú)異議為前提。

 

　　公司第四屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事在新一屆董事會(huì)經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日。

 

　　本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

 

　　（三）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》

 

　　本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

 

　　（四）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度現(xiàn)金管理額度的議案》

 

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于公司2017年度現(xiàn)金管理額度的公告》（編號(hào)：2017-022）。

 

　　本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

 

　　（五）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2016年年度股東大會(huì)的議案》

 

　　公司決定于2017年6月26日在公司會(huì)議室召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)。

 

　　三、備查文件

 

　　1、公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議。

 

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

 

　　特此公告。

 

　　三角輪胎股份有限公司董事會(huì)

 

　　2017年6月5日

 

　　附件：候選人簡(jiǎn)歷

 

　　丁玉華先生

 

　　1948年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、工程技術(shù)應(yīng)用研究員，全國(guó)優(yōu)秀黨務(wù)工作者，全國(guó)勞動(dòng)模范，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼，第十屆、十一屆、十二屆全國(guó)人大代表。曾任原榮成縣橡膠廠黨總支書(shū)記，原榮成縣經(jīng)委主任，山東輪胎廠廠長(zhǎng)，三角集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總裁，三角輪胎股份有限公司董事長(zhǎng)、總裁等職。現(xiàn)任三角輪胎股份有限公司董事長(zhǎng)，三角集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。同時(shí)擔(dān)任中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)高級(jí)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長(zhǎng)、中國(guó)國(guó)際商會(huì)山東商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

 

　　張濤先生

 

　　1978年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程師。曾任三角輪胎股份有限公司卡客車子午胎技術(shù)處處長(zhǎng)，三角輪胎股份有限公司威海華茂橡膠科學(xué)技術(shù)分公司技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)、分公司執(zhí)行副總裁，三角輪胎股份有限公司技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新與質(zhì)量管理中心執(zhí)行總裁等職。現(xiàn)任三角輪胎股份有限公司第二任輪值總經(jīng)理、工業(yè)設(shè)計(jì)中心執(zhí)行總經(jīng)理、輪胎設(shè)計(jì)與制造工藝國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室副主任。

 

　　單國(guó)玲女士

 

　　1958年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，工程技術(shù)應(yīng)用研究員，五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼，連續(xù)兩屆被山東省政府授予“泰山學(xué)者”。曾任山東輪胎廠子午胎工程工藝室主任、總工程師、副廠長(zhǎng)，三角集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)，三角輪胎股份有限公司副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總裁等職。現(xiàn)任三角輪胎股份有限公司董事、三角集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)。

 

　　林小彬先生

 

　　1973年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任威海橡膠化工進(jìn)出口有限公司出口業(yè)務(wù)部經(jīng)理，三角輪胎股份有限公司出口部部長(zhǎng)、國(guó)際貿(mào)易管理中心總監(jiān)、高級(jí)總裁助理、高級(jí)副總裁、全球貿(mào)易與市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)行總裁、全球市場(chǎng)營(yíng)銷與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)行總裁、總經(jīng)理辦公室主任等職。現(xiàn)任三角輪胎股份有限公司董事、副總經(jīng)理、全球貿(mào)易與市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)行副總經(jīng)理。

 

　　丁木先生

 

　　1981年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任三角輪胎股份有限公司轎卡制造部第二生產(chǎn)線三車間主任，供應(yīng)鏈管理部副部長(zhǎng)，供應(yīng)鏈建設(shè)與物流服務(wù)保障管理中心執(zhí)行總裁助理、執(zhí)行副總裁等職。現(xiàn)任三角輪胎股份有限公司董事、副總經(jīng)理、采購(gòu)及供應(yīng)鏈管理中心執(zhí)行副總經(jīng)理、全球貿(mào)易與市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)行副總經(jīng)理。

 

　　遲雷先生

 

　　1968年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾任山東省化工輕工總公司部門(mén)經(jīng)理，中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司企業(yè)發(fā)展部副總經(jīng)理。現(xiàn)任中國(guó)重汽(11.990, 0.00, 0.00%)（香港）有限公司證券部總經(jīng)理、三角輪胎股份有限公司董事。

 

　　劉峰先生

 

　　1953年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)，具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)、司法部等部委頒發(fā)的律師從事證券法律業(yè)務(wù)資格、律師從事招投標(biāo)法律業(yè)務(wù)資格、律師從事國(guó)有資產(chǎn)界定法律業(yè)務(wù)資格。曾任湖北省黃石市經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所律師、副主任；湖北省黃石市涉外律師事務(wù)所律師、副主任；海南省方圓律師事務(wù)所律師、主任。現(xiàn)任上海市錦天城律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)律師發(fā)展戰(zhàn)略研究委員會(huì)副主任、金融證券保險(xiǎn)專業(yè)委員會(huì)委員，兼任梓昆科技（中國(guó)）股份有限公司、東方基金管理有限責(zé)任公司的獨(dú)立董事。

 

　　范學(xué)軍先生

 

　　1973年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，山東省優(yōu)秀注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任濟(jì)南華能氣動(dòng)元器件有限公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，山東實(shí)信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部主任，北京華通鑒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司山東分所副總經(jīng)理。現(xiàn)任華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）山東分所副總經(jīng)理，總所業(yè)務(wù)合伙人、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)委員。

 

　　房巧玲女士

 

　　1975年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、全國(guó)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才。自1999年7月以來(lái)一直任教于中國(guó)海洋大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)系，歷任助教、講師、副教授、教授，2014年8月至2015年8月在美國(guó)德雷塞爾大學(xué)做訪問(wèn)學(xué)者。現(xiàn)任中國(guó)海洋大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)系教授，第十一屆全國(guó)青聯(lián)委員；兼任中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員、中國(guó)審計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、青島市商貿(mào)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。