浙江三維橡膠制品股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：2017-06-06 08:53:06 人瀏覽來源：橡膠技術(shù)網(wǎng)

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　　證券代碼：603033 證券簡(jiǎn)稱：三維股份(33.070, 0.25, 0.76%) 公告編號(hào)：

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知和文件于2017 年6月1日以電話、郵件方式送達(dá)公司全體董事，會(huì)議于 2017年6月5日在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議由董事長葉繼躍召集并主持,公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　一、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》

　　董事會(huì)選舉葉繼躍先生為公司第三屆董事會(huì)董事長，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》

　　董事會(huì)選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人員如下：

　　1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：葉繼躍、葉軍、陳曉宇，召集人為葉繼躍。

　　2、董事會(huì)提名委員會(huì)：李健（獨(dú)立董事）、郝玉貴（獨(dú)立董事）、葉軍，召集人為李健。

　　3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：郝玉貴（獨(dú)立董事）、崔榮軍（獨(dú)立董事）、趙向異，召集人為郝玉貴。

　　4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：崔榮軍（獨(dú)立董事）、李健（獨(dú)立董事）、陳曉宇，召集人為崔榮軍。

　　以上各專門委員會(huì)任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　經(jīng)過董事會(huì)提名委會(huì)提議及董事長提名，董事會(huì)同意聘任陳曉宇先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。