山東玲瓏輪胎股份有限公司2016年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關聯(lián)交易計劃的公告

 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

　　重要內容提示

 

　　●　是否需要提交股東大會審議：是

 

　　●　日常關聯(lián)交易對上市公司的影響：關聯(lián)交易的價格公允、合理，公司與各關聯(lián)方的關聯(lián)交易嚴格按照關聯(lián)交易定價原則執(zhí)行，不會影響公司業(yè)務和經(jīng)營的獨立性，不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產生不利影響。

 

　　一、日常關聯(lián)交易基本情況

 

　　（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

 

　　2017年４月24日，本公司第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于公司2016年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關聯(lián)交易計劃的議案》，該議案需提交本公司股東大會審議。

 

　　獨立董事就《關于公司2016年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關聯(lián)交易計劃的議案》發(fā)表了事前認可并同意的獨立意見：

 

　　1、《2016年度關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關聯(lián)交易計劃》是基于正常的市場交易條件及有關協(xié)議制定的，符合商業(yè)慣例；

 

　　2、《2016年度關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關聯(lián)交易計劃》項下的關聯(lián)交易定價公允，未損害公司利益和全體股東、特別是中小股東利益。

 

　　3、認可上述《2016年度關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關聯(lián)交易計劃》，并同意將其提交董事會審議。

 

　　（二）前次日常關聯(lián)交易的預計及執(zhí)行情況

 

　　2016年度，公司日常關聯(lián)交易實際發(fā)生總額為39,804.09萬元，較預計額38,350.00萬元超出1450.09萬元，其中與玲瓏集團有限公司（以下簡稱“玲瓏集團”）發(fā)生關聯(lián)交易額為1,054.22萬元，與興隆盛物流有限公司（以下簡稱“興隆盛物流”）發(fā)生關聯(lián)交易額為4,791.82萬元，與招遠玲瓏熱電有限公司（以下簡稱“玲瓏熱電”）發(fā)生關聯(lián)交易額為33,958.05萬元，具體情況如下：

 

　　單位：人民幣萬元

 

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　　公司與玲瓏集團的關聯(lián)交易超出計劃部分主要是因為公司2016年度承辦的經(jīng)銷商簽約儀式、品牌發(fā)布會、經(jīng)銷商會議等系列活動較往年增加所致；與興隆盛物流的關聯(lián)交易超出部分主要是因為2016年度下半年市場行情明顯好轉，運輸業(yè)務量上升，以及運輸費用上調等原因所致。

 

　　（三）本次日常關聯(lián)交易預計金額和類別

 

　　2017年，公司預計與關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易的主要內容為對外餐飲、住宿接待、房屋租賃，水、電、汽等生產能源采購以及物流運輸?shù)龋�預計與玲瓏集團發(fā)生關聯(lián)交易1,000.00萬元，與興隆盛物流發(fā)生關聯(lián)交易5,300.00萬元，與玲瓏熱電發(fā)生關聯(lián)交易37,500.00萬元，關聯(lián)交易總額為43,800.00萬元具體情況如下：

 

　　單位：人民幣萬元

 

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　　公司實際執(zhí)行中超出預計總金額的，將根據(jù)超出金額按照《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《山東玲瓏輪胎股份有限公司關聯(lián)交易管理制度》等相關規(guī)定履行相關審議程序并按相關要求披露。

 

　　二、關聯(lián)方及關聯(lián)關系介紹

 

　　（一）關聯(lián)方介紹

 

　　1、玲瓏集團有限公司

 

　　注冊資本： 12000萬元

 

　　法定代表人： 王希成

 

　　注冊地點：招遠市泉山路50號

 

　　經(jīng)營范圍：輪輞、農業(yè)工業(yè)用泵、變壓器、電機制造；對建筑業(yè)的投資；林木的栽培和種植；金銀產品的加工及銷售；貨物與技術的進出口；汽車維修、發(fā)電供熱、貨物運輸、代理、貨運站（場）經(jīng)營；住宿、餐飲；房地產開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理；工程設計監(jiān)理；二手房交易信息咨詢；汽車零部件、煤炭、鋼材、日用百貨、五金交電、工程建材、供暖配套物資的批發(fā)零售；水泥、粉煤灰磚、鎖具、壓力容器制造；代理報關報檢；醫(yī)療服務；綜合體育娛樂（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

 

　　2、興隆盛物流有限公司

 

　　注冊資本：5000萬元

 

　　法定代表人：王琳

 

　　注冊地點：山東省招遠市招金路777號

 

　　經(jīng)營范圍：普通貨運；貨物專用運輸（集裝箱）；大型貨物運輸（四類）；貨運站（場）經(jīng)營（有效期限以許可證為準）；進出口業(yè)務；承辦貨物倉儲（不含危險化學品）；陸路、海上國際貨運代表業(yè)務（包括集裝箱、裝卸、加工包裝、配送）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

 

　　3、招遠玲瓏熱電有限公司

 

　　注冊資本：1000萬元

 

　　法定代表人：王琳

 

　　注冊地點：山東省招遠市玲瓏鎮(zhèn)芮里村南

 

　　經(jīng)營范圍：發(fā)電；售電；供熱（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

 

　　（二）與關聯(lián)方的關聯(lián)關系說明

 

　　玲瓏集團有限公司是本公司的控股股東，持有本公司50.35％的股權，興隆盛物流、玲瓏熱電是玲瓏集團的全資子公司,玲瓏集團及其附屬企業(yè)與本公司構成關聯(lián)關系。

 

　　三、關聯(lián)交易主要內容和定價政策

 

　　本公司與上述關聯(lián)方發(fā)生餐飲、住宿、房屋租賃、物流運輸服務、生產能源采購等關聯(lián)交易，交易事項的定價原則為有國家定價或指導價的執(zhí)行國家規(guī)定，沒有規(guī)定的執(zhí)行市場價。

 

　　四、關聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響

 

　　本公司與上述關聯(lián)方有著長期和良好的合作關系，上述關聯(lián)交易是基于正常經(jīng)營管理需要而進行的。本公司與關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易是以自愿、平等、互利、公允為原則，以公司所在區(qū)域的市場價格為基礎簽訂的，并于股東大會審議通過之日起生效，有利于提升公司的運營效率，符合公司與股東的整體利益，不存在損害本公司及非關聯(lián)股東利益，尤其是中小股東利益的情況，公司對關聯(lián)方不存在重大依賴，關聯(lián)交易不影響公司業(yè)務和經(jīng)營的獨立性。公司將嚴格按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對關聯(lián)交易履行相應的審批程序，保證交易的公正、公允，維護公司和廣大股東的利益。

 

　　特此公告。

 

　　山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會

 

　　2017年4月24日