山東玲瓏輪胎股份有限公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告

 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

　　重要內(nèi)容提示

 

　　●　是否需要提交股東大會審議：是

 

　　●　日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：關(guān)聯(lián)交易的價格公允、合理，公司與各關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)交易定價原則執(zhí)行，不會影響公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營的獨立性，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

 

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

 

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

 

　　2017年４月24日，本公司第三屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》，該議案需提交本公司股東大會審議。

 

　　獨立董事就《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可并同意的獨立意見：

 

　　1、《2016年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃》是基于正常的市場交易條件及有關(guān)協(xié)議制定的，符合商業(yè)慣例；

 

　　2、《2016年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃》項下的關(guān)聯(lián)交易定價公允，未損害公司利益和全體股東、特別是中小股東利益。

 

　　3、認(rèn)可上述《2016年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃》，并同意將其提交董事會審議。

 

　　（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計及執(zhí)行情況

 

　　2016年度，公司日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生總額為39,804.09萬元，較預(yù)計額38,350.00萬元超出1450.09萬元，其中與玲瓏集團(tuán)有限公司（以下簡稱“玲瓏集團(tuán)”）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易額為1,054.22萬元，與興隆盛物流有限公司（以下簡稱“興隆盛物流”）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易額為4,791.82萬元，與招遠(yuǎn)玲瓏熱電有限公司（以下簡稱“玲瓏熱電”）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易額為33,958.05萬元，具體情況如下：

 

　　單位：人民幣萬元

 

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　　公司與玲瓏集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易超出計劃部分主要是因為公司2016年度承辦的經(jīng)銷商簽約儀式、品牌發(fā)布會、經(jīng)銷商會議等系列活動較往年增加所致；與興隆盛物流的關(guān)聯(lián)交易超出部分主要是因為2016年度下半年市場行情明顯好轉(zhuǎn)，運輸業(yè)務(wù)量上升，以及運輸費用上調(diào)等原因所致。

 

　　（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

 

　　2017年，公司預(yù)計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為對外餐飲、住宿接待、房屋租賃，水、電、汽等生產(chǎn)能源采購以及物流運輸?shù)龋�預(yù)計與玲瓏集團(tuán)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易1,000.00萬元，與興隆盛物流發(fā)生關(guān)聯(lián)交易5,300.00萬元，與玲瓏熱電發(fā)生關(guān)聯(lián)交易37,500.00萬元，關(guān)聯(lián)交易總額為43,800.00萬元具體情況如下：

 

　　單位：人民幣萬元

 

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　　公司實際執(zhí)行中超出預(yù)計總金額的，將根據(jù)超出金額按照《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《山東玲瓏輪胎股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)定履行相關(guān)審議程序并按相關(guān)要求披露。

 

　　二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

 

　　（一）關(guān)聯(lián)方介紹

 

　　1、玲瓏集團(tuán)有限公司

 

　　注冊資本： 12000萬元

 

　　法定代表人： 王希成

 

　　注冊地點：招遠(yuǎn)市泉山路50號

 

　　經(jīng)營范圍：輪輞、農(nóng)業(yè)工業(yè)用泵、變壓器、電機制造；對建筑業(yè)的投資；林木的栽培和種植；金銀產(chǎn)品的加工及銷售；貨物與技術(shù)的進(jìn)出口；汽車維修、發(fā)電供熱、貨物運輸、代理、貨運站（場）經(jīng)營；住宿、餐飲；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理；工程設(shè)計監(jiān)理；二手房交易信息咨詢；汽車零部件、煤炭、鋼材、日用百貨、五金交電、工程建材、供暖配套物資的批發(fā)零售；水泥、粉煤灰磚、鎖具、壓力容器制造；代理報關(guān)報檢；醫(yī)療服務(wù)；綜合體育娛樂（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

 

　　2、興隆盛物流有限公司

 

　　注冊資本：5000萬元

 

　　法定代表人：王琳

 

　　注冊地點：山東省招遠(yuǎn)市招金路777號

 

　　經(jīng)營范圍：普通貨運；貨物專用運輸（集裝箱）；大型貨物運輸（四類）；貨運站（場）經(jīng)營（有效期限以許可證為準(zhǔn)）；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；承辦貨物倉儲（不含危險化學(xué)品）；陸路、海上國際貨運代表業(yè)務(wù)（包括集裝箱、裝卸、加工包裝、配送）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

 

　　3、招遠(yuǎn)玲瓏熱電有限公司

 

　　注冊資本：1000萬元

 

　　法定代表人：王琳

 

　　注冊地點：山東省招遠(yuǎn)市玲瓏鎮(zhèn)芮里村南

 

　　經(jīng)營范圍：發(fā)電；售電；供熱（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

 

　　（二）與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

 

　　玲瓏集團(tuán)有限公司是本公司的控股股東，持有本公司50.35％的股權(quán)，興隆盛物流、玲瓏熱電是玲瓏集團(tuán)的全資子公司,玲瓏集團(tuán)及其附屬企業(yè)與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

 

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

 

　　本公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生餐飲、住宿、房屋租賃、物流運輸服務(wù)、生產(chǎn)能源采購等關(guān)聯(lián)交易，交易事項的定價原則為有國家定價或指導(dǎo)價的執(zhí)行國家規(guī)定，沒有規(guī)定的執(zhí)行市場價。

 

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響

 

　　本公司與上述關(guān)聯(lián)方有著長期和良好的合作關(guān)系，上述關(guān)聯(lián)交易是基于正常經(jīng)營管理需要而進(jìn)行的。本公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是以自愿、平等、互利、公允為原則，以公司所在區(qū)域的市場價格為基礎(chǔ)簽訂的，并于股東大會審議通過之日起生效，有利于提升公司的運營效率，符合公司與股東的整體利益，不存在損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東利益，尤其是中小股東利益的情況，公司對關(guān)聯(lián)方不存在重大依賴，關(guān)聯(lián)交易不影響公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營的獨立性。公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對關(guān)聯(lián)交易履行相應(yīng)的審批程序，保證交易的公正、公允，維護(hù)公司和廣大股東的利益。

 

　　特此公告。

 

　　山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會

 

　　2017年4月24日