中化國(guó)際（控股）股份有限公司關(guān)于媒體報(bào)道的說(shuō)明公告

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　一、報(bào)道情況

 

　　2017年4月13日，有數(shù)家媒體發(fā)表或轉(zhuǎn)載了題為《合盛上海開(kāi)業(yè)全球最大天然橡膠平臺(tái)浮出水面》的文章。此文對(duì)合盛天然橡膠(上海)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合盛上海”）的開(kāi)業(yè)以及中化國(guó)際(11.370, 0.00, 0.00%)（控股）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）打造天然橡膠平臺(tái)的情況進(jìn)行了報(bào)道，公司對(duì)該報(bào)道進(jìn)行如下說(shuō)明。

 

　　二、關(guān)于合盛公司天膠平臺(tái)的情況

 

　　2016年3月25日，公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通過(guò)《關(guān)于中化國(guó)際天然橡膠H項(xiàng)目的議案》，同意公司以現(xiàn)金、換股的方式獲得新加坡上市公司Halcyon Agri Corporation Limited（以下簡(jiǎn)稱“合盛公司”）的股權(quán)，并通過(guò)合盛公司整合GMG Global Ltd（以下簡(jiǎn)稱“GMG公司”）和中化國(guó)際天然橡膠資產(chǎn)和業(yè)務(wù)（包括西雙版納中化橡膠有限公司、海南中化橡膠有限公司和EUROMA RUBBER INDUSTRIES SDN. BHD.及中化國(guó)際、中化新的天然膠營(yíng)銷業(yè)務(wù)）。（詳見(jiàn)公司于2016年3月28日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登的臨2016-010號(hào)公告）

 

　　相關(guān)業(yè)務(wù)整合進(jìn)展情況如下：

 

　　2016年6月，公司將其除GMG公司以外的天然橡膠加工和營(yíng)銷業(yè)務(wù)（包括西雙版納中化橡膠有限公司、海南中化橡膠有限公司和EUROMA RUBBER INDUSTRIES SDN. BHD.及中化國(guó)際、中化新的天然膠營(yíng)銷業(yè)務(wù)）裝入“中化國(guó)際天然橡膠投資（新加坡）有限公司”（即中化新在境外新設(shè)的SPV公司）。

 

　　2016年9月9日，合盛公司發(fā)出自愿全面收購(gòu)要約，通過(guò)增發(fā)新股與GMG公司進(jìn)行換股。當(dāng)天，中化新同意將持有的51.12%的GMG股份換成合盛公司的股份。

 

　　2016年10月3日，合盛公司增發(fā)新股1.5億美元，收購(gòu)中化國(guó)際天然橡膠投資（新加坡）有限公司100%的股權(quán)。

 

　　2016年11月11日，合盛公司對(duì)GMG公司的自愿全面收購(gòu)要約關(guān)閉，最終收到97.04%的GMG公司股份，達(dá)到GMG公司私有化的標(biāo)準(zhǔn)。GMG公司私有化完成后，中化國(guó)際最終持有合盛公司共877,056,655股，持股比例54.99%。

 

　　目前，合盛公司已經(jīng)完成了對(duì)GMG公司、西雙版納中化橡膠有限公司、海南中化橡膠有限公司和EUROMA RUBBER INDUSTRIES SDN. BHD.及中化國(guó)際、中化新的天然膠營(yíng)銷業(yè)務(wù)的股權(quán)整合工作。中國(guó)區(qū)域的天然膠營(yíng)銷和貿(mào)易業(yè)務(wù)，將在2017年4月底之前，全部交由合盛上海進(jìn)行管理和經(jīng)營(yíng)。

 

　　GMG公司營(yíng)收數(shù)據(jù)（當(dāng)時(shí)中化國(guó)際持股比例為51.12%）

 

　　單位：萬(wàn)新加坡幣

 

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　　公司除GMG公司以外的天然橡膠加工和營(yíng)銷業(yè)務(wù)的營(yíng)收數(shù)據(jù)（當(dāng)時(shí)中化國(guó)際持股比例為100%）

 

　　單位：萬(wàn)元人民幣

 

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　　三、關(guān)于合盛上海公司的情況

 

　　合盛上海是合盛公司在國(guó)內(nèi)設(shè)立的全資子公司，前身為合盛公司的下屬子公司MCF China Limited（盟創(chuàng)（上海）貿(mào)易有限公司）。2017年4月7日，合盛公司在新加坡證券交易所發(fā)布公告，宣布將“盟創(chuàng)（上海）貿(mào)易有限公司”更名“合盛天然橡膠（上海）有限公司”。合盛上海作為區(qū)域中心，主要承接合盛公司在中國(guó)市場(chǎng)的天然膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展和營(yíng)銷的相關(guān)功能。

 

　　目前中化國(guó)際并沒(méi)有計(jì)劃對(duì)合盛上海進(jìn)行重大投資或資產(chǎn)注入。根據(jù)公開(kāi)信息了解，合盛公司沒(méi)有對(duì)合盛上海重大投資的計(jì)劃，合盛上海也沒(méi)有重大對(duì)外投資和并購(gòu)的計(jì)劃。

 

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

 

　　本公司指定信息披露媒體為上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，有關(guān)公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)注意、充分了解投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎、理性投資。

 

　　特此公告。

 

　　中化國(guó)際（控股）股份有限公司

 

　　2016年4月20日