海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

　　重要內(nèi)容提示：

 

　　● 本事項尚需提交2016年年度股東大會審議。

 

　　● 本次關(guān)聯(lián)交易是因公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，并且將遵循公開、公平、公正的定價原則，不會對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，也不會影響公司的獨立性。

 

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

 

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

 

　　公司第四屆董事會第二十六次會議于2017年4月11日審議通過了《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事劉大衛(wèi)、彭富慶、許華山、李巖峰回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

 

　　公司獨立董事馬龍龍、毛嘉農(nóng)、胡秀群事前認(rèn)可了該事項，并發(fā)表獨立意見如下：公司與各關(guān)聯(lián)方進行的關(guān)聯(lián)交易是基于日常生產(chǎn)經(jīng)營需要而產(chǎn)生的，有助于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，關(guān)聯(lián)交易公平合理、定價公允，不存在損害公司及股東利益的情形。

 

　　公司董事會審計委員會認(rèn)為：公司的日常關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，定價公允，公司與關(guān)聯(lián)方的采購、銷售等交易均屬公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中的持續(xù)性業(yè)務(wù)，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，決策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合公司和股東的長遠利益。

 

　　（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

 

　　單位：人民幣萬元

 

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　　（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

 

　　單位：人民幣萬元

 

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　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

 

　　（一）基本情況：

 

　　單位：人民幣萬元

 

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　　（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

 

　　1、公司原控股股東海南省農(nóng)墾集團有限公司與海南省農(nóng)墾總局合并組建為海南省農(nóng)墾投資控股集團有限公司（以下簡稱“農(nóng)墾投資控股集團”），該公司于2015年12月23日工商注冊成立。目前農(nóng)墾投資控股集團正在進行國有資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，待后續(xù)確定下屬企業(yè)范圍后，公司將根據(jù)規(guī)定重新認(rèn)定關(guān)聯(lián)方。

 

　　海南金冠包裝工貿(mào)有限公司、海南農(nóng)墾燁運宏實業(yè)有限公司、海南省農(nóng)墾設(shè)計院、海南省農(nóng)墾建工集團總公司、海南農(nóng)墾植保中心、中橡電子交易市場有限公司、海南農(nóng)墾集團財務(wù)有限公司、R1 International  Pte.Ltd.均為原控股股東海南省農(nóng)墾集團有限公司控制的下屬企業(yè)。

 

　　2、海南易石電子商務(wù)有限公司是本公司全資子公司東橡投資控股(上海)有限公司(以下簡稱“東橡公司”)投資的聯(lián)營企業(yè)，本公司通過東橡公司對其具有重大影響,故認(rèn)定為本公司的關(guān)聯(lián)方。

 

　　3、海南海膠閩星農(nóng)業(yè)科技有限公司是本公司全資子公司海南海膠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“農(nóng)業(yè)公司”）投資的聯(lián)營企業(yè)，本公司通過農(nóng)業(yè)公司對其具有重大影響,故認(rèn)定為本公司的關(guān)聯(lián)方。

 

　　（三）履約能力

 

　　上述關(guān)聯(lián)方經(jīng)營正常，財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，具備履約能力，上述關(guān)聯(lián)交易系本公司正常經(jīng)營所需。

 

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

 

　　（一）主要內(nèi)容

 

　　1、本公司與控股股東于2008年簽訂了《關(guān)聯(lián)交易土地使用權(quán)承包協(xié)議》，該協(xié)議已經(jīng)2008年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)通過。2010年根據(jù)林權(quán)辦證結(jié)果，重新確認(rèn)承包使用控股股東國有土地總面積，并與控股股東簽訂《之補充協(xié)議》，該補充協(xié)議已經(jīng)公司二屆十六次董事會審議通過。

 

　　2、2008年本公司與控股股東簽訂了《綜合服務(wù)協(xié)議》，由控股股東向本公司提供基礎(chǔ)設(shè)施等生產(chǎn)輔助系統(tǒng)的使用、物業(yè)管理維護等后勤配套設(shè)施服務(wù)。該協(xié)議已經(jīng)2008年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)通過。

 

　　3、2011年12月27日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于簽訂的議案》，根據(jù)《金融服務(wù)協(xié)議》，海南農(nóng)墾集團財務(wù)有限公司向公司提供存款服務(wù)、貸款服務(wù)、票據(jù)承兌貼現(xiàn)服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、委托貸款及委托理財服務(wù)、設(shè)計相關(guān)金融服務(wù)產(chǎn)品以及經(jīng)中國銀行(3.630, 0.01, 0.28%)業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

 

　　4、2016年4月29日，公司的全資子公司海膠集團（新加坡）發(fā)展有限公司與R1 International Pte.Ltd.簽訂了《日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”），約定了雙方的天然橡膠產(chǎn)品互供交易事項，協(xié)議有效期自2016年5月1日至2017年4月30日止，主要以新加坡交易所報價作為定價參考，關(guān)聯(lián)交易累計金額不超過人民幣3億元。協(xié)議所涉及的關(guān)聯(lián)交易屬于公司的日常業(yè)務(wù)范圍，協(xié)議的簽訂是為了延續(xù)和規(guī)范雙方日常的業(yè)務(wù)往來，更好地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，整合天然橡膠資源，符合公司長期戰(zhàn)略，對公司的獨立性不會造成不利影響。

 

　　（二）定價政策

 

　　公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易，以同類產(chǎn)品市場價格作為定價的基礎(chǔ)，由雙方按照關(guān)聯(lián)交易協(xié)議確定。

 

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響

 

　　公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易，是因公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，并且將遵循公開、公平、公正的定價原則，不會對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，也不會影響公司的獨立性。

 

　　五、備查文件目錄

 

　　1、第四屆董事會第二十六次會議決議；

 

　　2、第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

 

　　3、獨立董事事前認(rèn)可意見；

 

　　4、獨立董事獨立意見；

 

　　5、董事會審計委員會2017年第二次會議決議。

 

　　特此公告。

 

　　海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

 

　　2017年4月13日