海南天然橡膠產業集團股份有限公司關于2017年度日常關聯交易的公告
發布時間：2017-04-13 15:25:39 人瀏覽
來源： 橡膠技術網
海南天然橡膠產業集團股份有限公司關于2017年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本事項尚需提交2016年年度股東大會審議。
● 本次關聯交易是因公司正常的生產經營需要而發生的，并且將遵循公開、公平、公正的定價原則，不會對公司未來財務狀況、經營成果產生不利影響，也不會影響公司的獨立性。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司第四屆董事會第二十六次會議于2017年4月11日審議通過了《關于2017年度日常關聯交易的議案》，關聯董事劉大衛、彭富慶、許華山、李巖峰回避表決，其他非關聯董事一致同意該議案。該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準，關聯股東需回避表決。
公司獨立董事馬龍龍、毛嘉農、胡秀群事前認可了該事項，并發表獨立意見如下：公司與各關聯方進行的關聯交易是基于日常生產經營需要而產生的，有助于公司業務發展，關聯交易公平合理、定價公允，不存在損害公司及股東利益的情形。
公司董事會審計委員會認為：公司的日常關聯交易符合公開、公平、公正的原則，定價公允，公司與關聯方的采購、銷售等交易均屬公司日常生產經營中的持續性業務，有利于公司的可持續發展，決策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的有關規定，符合公司和股東的長遠利益。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
單位：人民幣萬元
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（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
單位：人民幣萬元
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二、關聯方介紹和關聯關系
（一）基本情況：
單位：人民幣萬元
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（二）與上市公司的關聯關系
1、公司原控股股東海南省農墾集團有限公司與海南省農墾總局合并組建為海南省農墾投資控股集團有限公司（以下簡稱“農墾投資控股集團”），該公司于2015年12月23日工商注冊成立。目前農墾投資控股集團正在進行國有資產清產核資工作，待后續確定下屬企業范圍后，公司將根據規定重新認定關聯方。
海南金冠包裝工貿有限公司、海南農墾燁運宏實業有限公司、海南省農墾設計院、海南省農墾建工集團總公司、海南農墾植保中心、中橡電子交易市場有限公司、海南農墾集團財務有限公司、R1 International Pte.Ltd.均為原控股股東海南省農墾集團有限公司控制的下屬企業。
2、海南易石電子商務有限公司是本公司全資子公司東橡投資控股(上海)有限公司(以下簡稱“東橡公司”)投資的聯營企業，本公司通過東橡公司對其具有重大影響,故認定為本公司的關聯方。
3、海南海膠閩星農業科技有限公司是本公司全資子公司海南海膠農業發展有限公司（以下簡稱“農業公司”）投資的聯營企業，本公司通過農業公司對其具有重大影響,故認定為本公司的關聯方。
（三）履約能力
上述關聯方經營正常，財務狀況和經營情況良好，具備履約能力，上述關聯交易系本公司正常經營所需。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）主要內容
1、本公司與控股股東于2008年簽訂了《關聯交易土地使用權承包協議》，該協議已經2008年第二次臨時股東大會批準通過。2010年根據林權辦證結果，重新確認承包使用控股股東國有土地總面積，并與控股股東簽訂《之補充協議》，該補充協議已經公司二屆十六次董事會審議通過。
2、2008年本公司與控股股東簽訂了《綜合服務協議》，由控股股東向本公司提供基礎設施等生產輔助系統的使用、物業管理維護等后勤配套設施服務。該協議已經2008年第二次臨時股東大會批準通過。
3、2011年12月27日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于簽訂的議案》，根據《金融服務協議》，海南農墾集團財務有限公司向公司提供存款服務、貸款服務、票據承兌貼現服務、結算服務、委托貸款及委托理財服務、設計相關金融服務產品以及經中國銀行(3.630, 0.01, 0.28%)業監督管理委員會批準的其他業務。
4、2016年4月29日，公司的全資子公司海膠集團（新加坡）發展有限公司與R1 International Pte.Ltd.簽訂了《日常關聯交易協議》（以下簡稱“協議”），約定了雙方的天然橡膠產品互供交易事項，協議有效期自2016年5月1日至2017年4月30日止，主要以新加坡交易所報價作為定價參考，關聯交易累計金額不超過人民幣3億元。協議所涉及的關聯交易屬于公司的日常業務范圍，協議的簽訂是為了延續和規范雙方日常的業務往來，更好地發揮協同效應，整合天然橡膠資源，符合公司長期戰略，對公司的獨立性不會造成不利影響。
（二）定價政策
公司與關聯方的日常關聯交易，以同類產品市場價格作為定價的基礎，由雙方按照關聯交易協議確定。
四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
公司2017年度日常關聯交易，是因公司正常的生產經營需要而發生的，并且將遵循公開、公平、公正的定價原則，不會對公司未來財務狀況、經營成果產生不利影響，也不會影響公司的獨立性。
五、備查文件目錄
1、第四屆董事會第二十六次會議決議；
2、第四屆監事會第二十次會議決議；
3、獨立董事事前認可意見；
4、獨立董事獨立意見；
5、董事會審計委員會2017年第二次會議決議。
特此公告。
海南天然橡膠產業集團股份有限公司董事會
2017年4月13日
轉自：橡膠技術網，橡膠行業門戶網站！
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