玲瓏輪胎關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
發(fā)布時間：2017-03-31 09:46:14 人瀏覽
來源： 橡膠技術(shù)網(wǎng)
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證券代碼：601966 證券簡稱：玲瓏輪胎 公告編號：2017-012
山東玲瓏輪胎股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2017年4月18日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年 4月 18日 14 點 30 分
召開地點：山東省招遠(yuǎn)市金龍路 777 號
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2017年 4月 18 日
至 2017年 4月 18 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)不涉及
二、 會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱投票股東類型
A 股股東非累積投票議案
1 關(guān)于公司申請注冊發(fā)行超短期融資券的議案 √
2 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次超短期融資券注冊發(fā)行相關(guān)事宜的議案
√
3 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司 2017 年 3 月 29 日召開的第三屆董事會第八次會議審議通過，會議決議公告的具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：無
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601966 玲瓏輪胎 2017/4/11
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一)登記方式
1. 法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人證明或授權(quán)委托人身份證辦理登記手續(xù)。
2. 個人股股東持本人身份證、股東賬戶、持股證明辦理登記手續(xù)。
3. 受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(見附件)及委托人身份證復(fù)印
件、股東賬戶及持股證明辦理登記手續(xù)。
4. 異地股東可用信函或傳真等方式辦理登記手續(xù)。
(二)登記時間：2017年 4月 18日 13 點至 14點
(三)登記地點：山東省招遠(yuǎn)市公司會議室
六、 其他事項
(一)會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：山東省招遠(yuǎn)市金龍路 777號山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼：265406
聯(lián)系電話：0535-8242726
傳真：0535-3600085
聯(lián)系人：孫松濤、徐韶龍收件人：董事會辦公室(請注明“股東大會”字樣)
(二)其他出席會議人員交通及食宿費用自理。
特此公告。
山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會
2017年 3月 31日
附件 1：授權(quán)委托書
? 報備文件提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書授權(quán)委托書
山東玲瓏輪胎股份有限公司：
茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2017年 4月 18 日召開的
貴公司 2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 關(guān)于公司申請注冊發(fā)行超短期融資券的議案
2 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次超短期融資券注冊發(fā)行相關(guān)事宜的議案
3 關(guān)于修改《公司章程》的議案
委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
責(zé)任編輯：cnfol001
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