浙江雙箭橡膠股份有限公司公告（系列）

 

　　第五屆董事會第二十三次會議決議公告

 

　　■

 

　　一、會議召開情況

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次會議于2017年1月20日在公司行政樓七樓會議室以現場方式召開。本次會議的通知于2017年1月13日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事、監事及高級管理人員。會議應到董事11人，實到董事11人。公司監事會監事及高級管理人員列席了本次董事會會議。本次董事會由沈耿亮先生主持。本次會議的通知、召開以及參會的董事人數均符合相關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。

 

　　二、會議審議情況

 

　　經與會董事認真審議、表決，會議以記名投票表決的方式通過了如下決議：

 

　　1、會議以11票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《關于修訂的議案》

 

　　根據《國務院辦公廳關于加快推進“三證合一”登記制度改革的意見》(國辦發[2015]50號)和《浙江省人民政府辦公廳關于實行企業“五證合一”登記制度的通知》（浙政辦發[2015]67號）等文件要求，公司向浙江省工商行政管理局申請辦理工商變更登記的同時，應上述文件要求，公司依法對原營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、社會保險登記證和統計登記證進行了“五證合一”登記，原注冊號為330000000010397的《企業法人營業執照》變更為統一社會信用代碼為91330000146885956E的《營業執照》。

 

　　同時，為進一步完善公司治理，依照中國證券監督管理委員會發布的《上市公司章程指引》（中國證券監督管理委員會公告[2014]47 號）等相關規定， 并結合公司的實際情況，對公司董事會構成情況進行調整。

 

　　鑒于上述原因，公司擬對《公司章程》相關條款作如下修訂：

 

　　“第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。公司系由沈耿亮等7位自然人發起設立的股份有限公司；在浙江省工商行政管理局注冊登記，取得營業執照，營業執照號3300001008277，2007年10月25日公司換發注冊號為330000000010397的《企業法人營業執照》。”修訂為“第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。公司系由沈耿亮等7位自然人發起設立的股份有限公司；在浙江省工商行政管理局注冊登記，取得營業執照，營業執照號3300001008277，2007年10月25日公司換發注冊號為330000000010397的《企業法人營業執照》，2016年2月5日，公司換發統一社會信用代碼為91330000146885956E的《營業執照》。”

 

　　“第一百一十八條 董事會由11名董事組成，其中獨立董事4 名。設董事長1人，設副董事長2人。”修訂為“第一百一十八條 董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。設董事長1人，設副董事長2人。”

 

　　修訂后的《公司章程》于2017年1月21日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

 

　　本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

 

　　2、會議以11票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》

 

　　因公司第五屆董事會任期將屆滿，公司決定進行董事會換屆選舉。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會提名沈耿亮、沈會民、沈凱菲、沈洪發、吳建琴、虞炳仁六人為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，提名范仁德、王紅雯、袁堅剛三人為公司第六屆董事會獨立董事候選人。（上述候選人簡歷附后）

 

　　本次董事會對上述候選人按名單進行逐個審議，每位候選人均獲得全部11票同意。其中獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審議。公司第六屆董事會董事的選舉將采用累積投票制，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

 

　　公司第六屆董事會候選人中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。本次提名的獨立董事不存在連續任期超過六年的情形。

 

　　公司將根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人詳細信息在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或個人對公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所投資者熱線電話及郵箱，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

 

　　公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。詳細內容請參見公司2017年1月21日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見》。

 

　　本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

 

　　3、會議以11票贊成、0票棄權、0票反對審議通過了《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》

 

　　公司董事會決定于2017年2月17日在公司召開2017年第一次臨時股東大會。

 

　　詳細內容請參見公司2017年1月21日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-003）。

 

　　三、備查文件

 

　　經與會董事簽字并加蓋董事會印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　董 事 會

 

　　二〇一七年一月二十一日

 

　　董事候選人簡歷

 

　　一、 非獨立董事候選人

 

　　1、沈耿亮，男，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1965年2月，大專學歷，經濟師，2001年11月起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司董事長，2001年11月13日起至2011年12月20日兼任浙江雙箭橡膠股份有限公司總經理，2006年7月3日起至2013年1月9日兼任控股子公司桐鄉上升膠帶有限公司副董事長，2007年9月至2009年9月擔任中國橡膠工業協會膠管膠帶分會理事長，2008年9月起至今擔任中國橡膠工業協會副會長，2009年3月起至今擔任參股子公司青島中橡聯膠帶膠管研究中心監事會主席，2012年6月4日起至今兼任全資子公司云南紅河雙箭橡膠有限公司董事長，2012年6月4日起至2013年2月22日兼任全資子公司云南紅河雙箭橡膠有限公司總經理，2012年11月至2014年8月兼任桐鄉和濟頤養院有限公司董事長、總經理，2014年9月起至2016年1月26日兼任桐鄉和濟頤養院有限公司董事長，2013年1月9日起至今兼任桐鄉上升膠帶有限公司董事長、總經理，2013年3月14日起至今兼任全資孫公司金平雙箭橡膠有限公司執行董事，2013年11月21日起至今任浙江雙井投資有限公司監事。現任中國橡膠工業協會副會長、桐鄉市人大代表，桐鄉市人大常委會常委，桐鄉市工商聯合會副會長。

 

　　截至披露日，沈耿亮先生持有本公司股份86,110,293股，占公司總股本的20.10%，為公司控股股東、實際控制人，沈耿亮先生與虞炳英女士為夫妻關系，與沈凱菲女士為父女關系，是虞炳仁先生的妹夫，張梁銓先生的岳父，浙江雙井投資有限公司為沈耿亮先生及其女沈凱菲女士控股的公司，與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，沈耿亮先生不屬于失信被執行人。

 

　　2、沈會民，男，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1969年7月，大專學歷，工程師，2001年11月13日起至2011年12月25日任浙江雙箭橡膠股份有限公司副董事長、副總經理，2011年12月26日起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司副董事長、總經理，曾任控股子公司桐鄉雙箭橡膠研究所有限公司、桐鄉雙箭膠帶有限公司董事。現兼任控股子公司桐鄉上升膠帶有限公司董事。

 

　　截至披露日，沈會民先生持有本公司股份1,660.5萬股，占公司總股本的3.86%，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，沈會民先生不屬于失信被執行人。

 

　　3、沈凱菲，女，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1988年8月，碩士學歷，2009年8月至2010年10月在海富產業投資基金管理有限公司實習，2010年11月至2011年7月任職于浙江雙箭橡膠股份有限公司財務部，2011年8月至2013年11月就讀于英國紐卡斯爾大學國際工商管理專業，2013年12月至今任浙江雙井投資有限公司執行董事兼總經理。2014年2月17日起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司副董事長。

 

　　截至披露日，沈凱菲女士持有本公司股份5.00萬股，與公司控股股東、實際控制人沈耿亮先生為父女關系，與虞炳英女士為母女關系，與張梁銓先生為夫妻關系，為監事虞炳仁先生的外甥女，浙江雙井投資有限公司為沈耿亮、沈凱菲父女控股的公司，與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，沈凱菲女士不屬于失信被執行人。

 

　　4、沈洪發，男，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1970年10月，大專學歷，經濟師。1997年3月至2001年11月任桐鄉市雙箭集團有限責任公司銷售部經理，2001年11月至2005年12月任浙江雙箭橡膠股份有限公司監事會召集人、銷售部經理，2005年12月至2011年12月任浙江雙箭橡膠股份有限公司董事、總經理助理兼銷售部經理。2011年12月26日至2015年12月任浙江雙箭橡膠股份有限公司董事、副總經理，2016年1月起至今任本公司董事、常務副總經理。2012年2月7日起至2016年1月任全資子公司浙江雙箭橡膠銷售有限公司執行董事、總經理。2015年6月24日至2016年1月11日任北京約基工業股份有限公司董事，2016年1月12日起至今任北京約基工業股份有限公司副董事長。

 

　　截至披露日，沈洪發先生持有本公司股份859.00萬股，占公司總股本的2.00%，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，沈洪發先生不屬于失信被執行人。

 

　　5、吳建琴，女，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1970年1月，本科學歷，高級會計師、注冊稅務師、造價工程師、一級建造師。1994年1月至2005年5月任桐鄉市交通工程公司財務科長，2005年6月至2010年2月任桐鄉市交通工程有限公司財務經理。2010年3月至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司財務部經理，2014年2月17日起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司董事、財務總監。2016年1月12日起至今任北京約基工業股份有限公司董事。

 

　　截至披露日，吳建琴女士持有本公司股份2.00萬股，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，吳建琴女士不屬于失信被執行人。

 

　　6、虞炳仁，男，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1964年8月，中專學歷，助理經濟師，曾任桐鄉橡膠制品廠基建科科長、桐鄉市雙箭集團有限責任公司環安科科長、浙江雙箭橡膠股份有限公司基建科科長，2012年11月至2016年1月任桐鄉和濟頤養院有限公司董事，2005年12月起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司監事，現兼任浙江雙箭橡膠股份有限公司總經理助理。

 

　　截至披露日，虞炳仁先生持有本公司股份568.31萬股，占公司總股本的1.33%，公司控股股東、實際控制人沈耿亮先生為其妹夫、與虞炳英女士為兄妹關系，為董事候選人沈凱菲女士的舅舅，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，虞炳仁先生不屬于失信被執行人。

 

　　二、 獨立董事候選人

 

　　1、范仁德,男,中國國籍, 無永久境外居留權,出生于1943年12月,大學本科學歷, 1978年7月至1988年11月，任化工部橡膠司工程師，1988年11月至1993年6月，任化工部橡膠司副處長，1993年6月至1997年10月任中聯橡膠總公司經理，1997年10月至2004年8月任中聯橡膠（集團）總公司副總經理，2015年12月至2012年3月任浙江雙箭橡膠股份有限公司獨立董事，2006年至2008年9月任中國橡膠工業協會秘書長兼副會長，2008年9月至2012年10月任中國橡膠工業協會會長，2012年10月至今任中國橡膠工業協會名譽會長。2009年4月至2015年4月，任山東美晨科技(16.290, 0.00, 0.00%)股份有限公司獨立董事。2011年3月至2016年4月，任山西永東化工股份有限公司獨立董事。2011年12月至2015年5月，任風神輪胎股份有限公司獨立董事。2015年2月至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司獨立董事。2015年9月至今任三力士(14.390, -0.21, -1.44%)股份有限公司獨立董事。2014年4月至今任四川川環科技(70.880, -1.12, -1.56%)股份有限公司獨立董事。2016年1月起任青島雙星(8.360, 0.19, 2.33%)股份有限公司董事。

 

　　截至披露日，范仁德先生未持有本公司股份，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事、監事候選人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，范仁德先生不屬于失信被執行人。已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

 

　　2、王紅雯，女，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1972年10月，本科學歷，經濟師。曾就職于杭州鋼鐵股份有限公司董事會秘書處、證券部。現任浙江上市公司協會法定代表人、黨支部書記、常務副會長兼秘書長，浙江省社會組織聯合會副監事長，浙江財經大學兼職教授，民豐特種紙股份有限公司獨立董事。

 

　　截至披露日，王紅雯先生未持有本公司股份，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事、監事候選人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，王紅雯女士不屬于失信被執行人。已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

 

　　3、袁堅剛，男，中國國籍, 無永久境外居留權,出生于1968 年11月，大學本科學歷，注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師、高級會計師。曾任浙江會計師事務所業務一部副總經理。現任浙江正信永浩聯合會計師事務所合伙人、副所長，浙江求正資產評估有限公司董事長、總經理，杭州聯信稅務師事務所有限公司董事長、總經理，廣東開平春暉股份有限公司獨立董事，杭州中南卡通股份有限公司獨立董事。

 

　　截至披露日，袁堅剛先生未持有本公司股份，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事、監事候選人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，袁堅剛先生不屬于失信被執行人。已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

 

　　證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份 公告編號：2017-002

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　第五屆監事會第十七次會議決議公告

 

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　　一、監事會會議召開情況

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司（下稱“公司”）第五屆監事會第十七次會議于2017年1月20日在公司行政樓五樓會議室以現場方式召開，會議通知于2017年1月13日以專人送達。應參加監事3人，實際參加監事3人，董事會秘書列席會議，會議由公司監事會主席嚴宏斌主持。本次會議的通知、召開以及參會的監事人數均符合相關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。

 

　　二、監事會會議審議情況

 

　　經過審議，全體監事以記名投票方式通過了如下決議：

 

　　會議以3票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》

 

　　本次監事會對上述候選人按名單進行逐個審議，每位候選人均獲得全部3票同意。同意嚴宏斌、錢英強為公司第六屆監事會股東代表監事候選人，并提交公司2017年第一次臨時股東大會進行審議，選舉采取累積投票制。經公司股東大會選舉后當選為第六屆監事會監事的，與職工代表監事共同組成公司第六屆監事會，任期為三年，自公司股東大會通過之日起計算（股東代表監事候選人簡歷附后）。

 

　　上述公司第六屆監事會股東代表監事候選人在最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數不超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

 

　　本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

 

　　三、備查文件

 

　　經與會監事簽字并加蓋監事會印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第五屆監事會第十七次會議決議。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　監 事 會

 

　　二〇一七年一月二十一日

 

　　監事候選人簡歷

 

　　1、嚴宏斌，男，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1970年2月，大專學歷，助理經濟師，1987年8月至1993年2月任桐鄉市晚村中學教師。1993年2月起先后擔任桐鄉橡膠制品廠、桐鄉市雙箭集團有限責任公司和浙江雙箭橡膠股份有限公司行政部經理，2005年12月至2011年12月擔任浙江雙箭橡膠股份有限公司監事會主席、行政部經理，2012年1月起至2012年年12月任浙江雙箭橡膠股份有限公司監事會主席、人力資源與企管部副經理兼行政處處長，2013年1月起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司監事會主席、行政部經理，2012年11月至2016年1月兼任桐鄉和濟頤養院有限公司監事會召集人。

 

　　截至披露日，嚴宏斌先生持有本公司股份904.56萬股，占公司總股本的2.11%，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，嚴宏斌先生不屬于失信被執行人。

 

　　2、錢英強，男，中國國籍，無永久境外居留權，出生于1971年2月，大專學歷，審計師。2001年11月至2005年12月任公司統計負責人兼桐鄉雙箭膠帶有限公司會計，2006年1月至2007年12月任桐鄉上升膠帶有限公司生產部經理，2008年1月至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司內審機構負責人，現兼任云南紅河雙箭投資有限公司監事、桐鄉和濟頤養院有限公司監事。

 

　　截至披露日，錢英強先生持有本公司股份83.60萬股，占公司總股本的0.20%，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，錢英強先生不屬于失信被執行人。

 

　　證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份 公告編號：2017-003

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　關于召開2017年第一次

 

　　臨時股東大會的通知

 

　　■

 

　　根據浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次會議決議，公司定于2017年2月17日召開2017年第一次臨時股東大會。

 

　　具體事項如下：

 

　　一、會議召開的基本情況

 

　　1、股東大會會屆次：浙江雙箭橡膠股份有限公司2017年第一次臨時股東大會。

 

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。

 

　　3、會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會第二十三次會議于2017年1月20日召開，會議審議通過了《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

 

　　4、會議召開的日期、時間：

 

　　（1）現場會議召開日期、時間：2017年2月17日下午14:00；

 

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年2月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2017年2月16日下午15:00至2017年2月17日下午15:00期間的任意時間。

 

　　5、會議的召開方式：

 

　　本次股東大會采取現場會議和網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。

 

　　6、會議出席對象：

 

　　（1）在股權登記日持有公司股份的股東。本次會議的股權登記日為2017年2月13日，于該股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人（該代理人不必是公司股東）出席會議和參加表決（授權委托書見附件二）。

 

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

 

　　（3）公司聘請的律師。

 

　　（4）公司邀請列席會議的嘉賓。

 

　　7、會議地點：桐鄉市洲泉鎮永安北路1538號公司科研中心五樓會議室。

 

　　二、會議審議事項

 

　　1、審議《關于修訂的議案》；

 

　　2、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

 

　　2.1、選舉公司第六屆董事會非獨立董事；

 

　　2.1.1、選舉沈耿亮先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

 

　　2.1.2、選舉沈會民先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

 

　　2.1.3、選舉沈凱菲女士為公司第六屆董事會非獨立董事；

 

　　2.1.4、選舉沈洪發先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

 

　　2.1.5、選舉吳建琴女士為公司第六屆董事會非獨立董事；

 

　　2.1.6、選舉虞炳仁先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

 

　　2.2、選舉公司第六屆董事會獨立董事；

 

　　2.2.1、選舉范仁德先生為公司第六屆董事會獨立董事；

 

　　2.2.2、選舉王紅雯女士為公司第六屆董事會獨立董事；

 

　　2.2.3、選舉袁堅剛先生為公司第六屆董事會獨立董事；

 

　　3、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》；

 

　　3.1、選舉嚴宏斌先生為公司第六屆監事會股東代表監事；

 

　　3.2、選舉錢英強先生為公司第六屆監事會股東代表監事。

 

　　上述議案已經公司第五屆董事會第二十三會議或第五屆監事會第十七次會議審議通過，內容詳見2017年1月21日刊登于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

 

　　上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票的結果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

 

　　上述第1項議案為特別決事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過，第2、3項議案將采用累積投票方式表決，董事會換屆選舉中獨立董事和非獨立董事選舉將分別表決。

 

　　上述第2項議案所述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

 

　　三、現場會議登記辦法

 

　　1、登記方式：

 

　　（1）自然人股東親自出席會議的須持本人身份證件、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人憑本人身份證件、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續；

 

　　（2）法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人須持本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，須持代理人的身份證、法人授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證書復印件（加蓋公章）。

 

　　（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，股東請仔細填寫《浙江雙箭橡膠股份有限公司2017年第一次臨時股東大會參加會議回執》（附件三），連同登記資料，于2017年2月16日16:30前送達公司證券與投資部。信函郵寄地址：浙江省桐鄉市振興東路43號商會大廈B座15樓，郵編：314500（信函上請注明“股東大會”字樣，信函或傳真方式以2月16日16：30前到達本公司為準，不接受電話登記）。

 

　　2、登記時間：2017年2月16日上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:30；

 

　　3、登記地點：浙江省桐鄉市振興東路43號商會大廈B座15樓。

 

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

 

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程請參見附件一。

 

　　五、其它事項

 

　　1、會議聯系方式

 

　　地址：浙江省桐鄉市振興東路43號商會大廈B座15樓

 

　　郵政編碼：314500

 

　　聯系人：張梁銓、沈惠強

 

　　聯系電話：0573-88539880

 

　　傳真：0573-88539880

 

　　電子郵箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com

 

　　2、出席會議者食宿及交通費用自理。

 

　　3、出席會議人員請于會議召開前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

 

　　六、備查文件

 

　　1、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議》

 

　　2、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第五屆監事會第十七次會議決議》

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　董 事 會

 

　　二○一七年一月二十一日

 

　　附件一：

 

　　參加網絡投票的具體操作流程

 

　　一、網絡投票的程序

 

　　1、投票代碼：362381；

 

　　2、投票簡稱：“雙箭投票”；

 

　　3、議案設置及意見表決

 

　　（1）議案設置

 

　　本次股東大會各項議案對應“議案編碼”如下：

 

　　■

 

　　公司本次股東大會不設置總議案。公司本次股東大會的議案二、三為選舉非獨立董事、獨立董事及監事議案，采用累積投票制。議案二中選舉非獨立董事，則2.01代表第一位候選人，2.02代表第二位候選人，依此類推；選舉獨立董事，則3.01代表第一位候選人，3.02代表第二位候選人，依此類推。選舉監事，則4.01代表第一位候選人，4.02代表第二位候選人。

 

　　（2）填報表決意見或選舉票數

 

　　（1）議案一為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

 

　　（2）議案二、三表決時采用累積投票制，上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

 

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

 

　　■

 

　　各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：

 

　　① 選舉非獨立董事（如議案2.1，有6位候選人）

 

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

 

　　股東可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

 

　　② 選舉獨立董事（如議案2.2，有3位候選人）

 

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

 

　　股東可以將票數平均分配給3位董事候選人，也可以在3位董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

 

　　③ 選舉股東代表監事（如議案3，有2位候選人）

 

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

 

　　股東可以將票數平均分配給2位股東代表監事候選人，也可以在2位股東代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

 

　　（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

 

　　二. 通過深交所交易系統投票的程序

 

　　1.投票時間：2017年2月17日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

 

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

 

　　三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

 

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年2月16日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年2月17日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

 

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

 

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 

　　附件二：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　2017年第一次臨時股東大會授權委托書

 

　　茲授權 先生（女士）代表本人（本單位）出席浙江雙箭橡膠股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

 

　　本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見如下：

 

　　■

 

　　委托股東名稱：

 

　　《居民身份證》號碼或《企業法人營業執照》號碼：

 

　　委托人持股數額： 委托人賬戶號碼：

 

　　受托人簽名： 受托人《居民身份證》號碼：

 

　　委托人（簽名或蓋章）： 委托日期：

 

　　有效期限：

 

　　附注：

 

　　1、議案1在“贊成”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權；議案2、議案3實行累積投票制。

 

　　2．《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章。

 

　　附件三：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　2017年第一次臨時股東大會參加會議回執

 

　　截至2017年2月13日，本人/本單位持有浙江雙箭橡膠股份有限公司股票，擬參加公司2017年第一次臨時股東大會。