海南橡膠第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 行業(yè)資訊】

 　　證券代碼：601118 證券簡(jiǎn)稱：海南橡膠 公告編號(hào)：2016-046

　　海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第

　　十三次會(huì)議于2016年8月25日以通訊表決的方式召開(kāi)，公司已于2016年8月22日以

　　書(shū)面形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議以記名投票方式通過(guò)如下議案：

　　一、審議通過(guò)《海南橡膠2016年半年度報(bào)告(全文及摘要)》(詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn)

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2016年半年度報(bào)告(全文及摘要)進(jìn)行了嚴(yán)格審議，并提出如下審核意見(jiàn)：

　　與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：公司2016年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司管理制度的規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券

　　交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠真實(shí)地反映公司報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)；未發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　本議案獲得通過(guò)，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)《海南橡膠2016年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》(詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn)

　　本議案獲得通過(guò)，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)海南證監(jiān)局<行政監(jiān)管措施決定書(shū)>相關(guān)問(wèn)題的整改報(bào)告》(詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn)

　　本議案獲得通過(guò)，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2016年8月26日